La garantía a la no incriminación no solamente está consagrada en la Constitución de la República de Colombia, sino que también se trata de un Derecho Humano que está establecido en los tratados internacionales y que, además, implica que una persona no está obligada a declarar en contra de sí misma en un proceso de carácter judicial. Entonces, ¿cómo se maneja esto en los casos de provocación de delitos por parte de los agentes encubiertos?, ¿acaso no serían conceptos c...

En la comisión de ciertos delitos intervienen varios actores. Está quien perpetra el crimen, conocido como autor o coautores; también actúan como partícipes el o los cómplices y el determinador, que es aquel que instiga para que se cometa la acción punible, a quien se le llama también de otras tantas formas, incluyendo “autor intelectual” u “hombre de atrás” .

Atendiendo a la definición estricta de la palabra, el determinador es aquel que hace que otra persona, en este...

Se entiende por agente retenedor aquella persona u organización con fines de lucro que obtenga ingresos y está en el deber tributario de retener el debido porcentaje para pago de impuestos al Estado.

Cada Nación dispone de leyes y estatutos tributarios en los que se establece como obligación la cancelación de impuestos al Estado por el desarrollo de alguna actividad comercial.

Entendiendo ambas concepciones, la omisión del agente retenedor supone de manera directa una in...

El modus operandi de actividades ilícitas cada día adquiere nuevas formas, lamentablemente muchas de ella cada vez están más organizadas. Tal es el caso de las empresas de lavado de activos, un delito que es penado en todas partes del mundo.

Se entiende por empresas de lavado de activos las organizaciones mercantiles creadas con el fin de justificar la procedencia de dinero obtenido a través de acciones punibles, como el narcotráfico, contrabando, robo, entre otras.

Empr...

Los diversos procedimientos que se llevan a cabo en los procesos jurídicos varían de acuerdo a la legislación de cada país, su aplicación reposa en las leyes y/o códigos de cada Nación. En el caso de la inferencia razonable en la medida de aseguramiento es un procedimiento único y exclusivo del derecho penal.

En ese sentido fungen como herramientas establecidas dentro del Código de Procedimiento legal. Para comprender su aplicación es necesario entender cada una de las...

El concierto para delinquir sucede cuando dos o más personas se juntan con el objetivo de celebrar un pacto mediante el cual se organizarán y cometerán hechos delictivos de diversas características. Esta conducta está tipificada como un tipo penal y se castiga con pena de prisión y multa.

A través del concierto para delinquir se originan organizaciones que se desenvuelven al margen de la ley y atentan contra el normal funcionamiento de la sociedad. Su única misión se en...

Los delitos de lesiones personales dolosas suelen originar querellas legales, debido a que un individuo es víctima de algún perjuicio causado por otra persona con toda intención de producir daño. El culpable deberá responder legalmente ante la justicias por el daño que propinó. La pena será determinada tomando en cuenta la intensidad de la lesión.

Se conoce como lesiones personales a aquellas alteraciones causadas a la salud de una víctima, las cuales se atribuyen por u...

Los acreedores empresariales son aquellas personas físicas o jurídicas que otorgan créditos a empresarios, los cuales deben luego exigir a los deudores de acuerdo a las estipulaciones convenidas previamente en un contrato.

Ante el incumplimiento en el pago de las obligaciones contraídas por una empresa, los acreedores empresariales pueden exigir el pago forzoso de la deuda, y para ello deberán presentar una demanda ante el juez civil del lugar donde viva el deudor o don...

La carga dinámica de la prueba es una regla en materia probatoria, que consiste en asignar la obligación de probar a la parte que se encuentre en mejores condiciones para hacerlo. Dicho supuesto se encuentra actualmente regulado en el artículo 167 del Código Procesal General de Colombia y dispone lo siguiente:

“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del c...

Los derechos de autor y patentes son protecciones legales que garantizan a una persona el pleno beneficio, tanto económico como de control total, de sus trabajos creativos originales. Estos programas otorgan al creador el control legal sobre cuándo, dónde y cómo se publica o utiliza su obra.

Ambos se incluyen dentro de lo que se conoce como propiedad intelectual, denominación que hace referencia a la protección legal que recae en productos fabricados por el ingenio huma...

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La estafa mediante cheque

May 19, 2018

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